非法买卖外汇用于跨境赌博，严重扰乱了外汇市场秩序。对此，监管持续保持高压打击态势。
9月10日，国家外汇管理局公开通报10起个人非法买卖涉赌外汇资金典型案例。本次通报案例中，涉案个人通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽、多样。
其中，两起案例罚款金额逾百万元人民币。一起案例为，2018年3月至2019年3月，蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条，蔡某被处以罚款167.1万元人民币。
另一起案例为，2018年6月至2020年1月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条，刘某被处以罚款115.2万元人民币。
《外汇管理条例》第四十五条指出，“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。
在依法严厉查处跨境赌博违法违规行为的同时，外汇局还协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。
“坚决遏制跨境赌博乱象事关我国经济安全、社会稳定和国家形象。”外汇局相关部门负责人对记者表示，一直以来，外汇局积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理，始终保持高压打击态势，不断将涉赌“资金链”治理工作推向深入。
下一步，外汇局将如何加大对跨境赌博违法违规行为的打击力度？该负责人表示，外汇局将继续配合公安机关对跨境赌博等违法犯罪活动保持高压打击态势，加大跨境赌博“资金链”打击治理力度，坚持“零容忍”和全链条打击，有效维护外汇市场健康秩序。
该负责人称，将持续配合公安机关侦破跨境赌博案件，坚决遏制跨境赌博违法违规行为，合力形成有效震慑。同时，严查重罚强化打击，依法依规处理涉赌资金非法汇兑案件，从严惩治跨境参赌人员。此外，外汇局还将完善资金渠道管控，持续对银行、支付机构等开展监督检查，坚决封堵跨境赌博资金非法转移通道。
国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：
案例1：江西籍胡某非法买卖外汇案
2017年9月至2019年4月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合40.9万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：北京籍张某非法买卖外汇案
2017年10月至2019年4月，张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇9笔折合43.5万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款43.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：江苏籍潘某非法买卖外汇案
2018年1月至2019年10月，潘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇22笔折合82.5万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款85.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：山东籍王某非法买卖外汇案
2018年2月，王某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇4笔折合25.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款23.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：浙江籍王某非法买卖外汇案
2018年2月至3月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合36.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款27.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：江苏籍蔡某非法买卖外汇案
2018年3月至2019年3月，蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：黑龙江籍刘某非法买卖外汇案
2018年6月至2020年1月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款115.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：上海籍蒋某非法买卖外汇案
2018年9月，蒋某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇37.6万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款38.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：江西籍吴某非法买卖外汇案
2018年12月至2019年4月，吴某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合36.5万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款28.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：江苏籍焦某非法买卖外汇案
2019年3月至6月，焦某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔折合16.7万美元，用于境外赌博活动。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。